เปิดปฏิบัติการ “หักขาม้า” หยุดยั้งขบวนการฟอกเงินยึดเงินสดกว่า 35 ล้านบาท

 

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 4 ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำกำลัง พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตรวจคนเข้าเมือง 3 ประสานข้อมูล พ.ต.ท.วรงค์กรณ์ ขจรบุญญาวัฒน์ รองผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 เข้าตรวจค้นกลุ่มเครือข่าย 888 Point (Eaddy) ที่มีการกระทำผิดในหลายพื้นที่ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี สุพรรณบุรี  กรุงเทพมหานคร สงขลา และนราธิวาส

ผลการปฏิบัติได้จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ  6 คน เป็นชาย 1 คนหญิง 5 คน พร้อมด้วยของกลาง เงินสด-เงินสกุลดอลล่าร์ ประมาณ 8 ล้านเศษ  เงินสดเป็นเหรียญ 194,000 บาท เงินในบัญชีธนาคาร (อายัด) 24,505,818.57 บาท  บัญชีธนาคารจำนวน 34 บัญชี, บัตรเอทีเอ็มจำนวน 2 ใบ, โทรศัพท์มือถือจำนวน 10 เครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง รวมของกลาง 6 รายการ มูลค่าประมาณกว่า 35 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังอายัดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบ ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดินตามโฉนดที่ดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ขนาด 25.6 ตารางวา มูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท ห้องพักคอนโดมิเนียมย่านประชาชื่น-พงษ์เพชร อำเภอเมืองนนทบุรี มูลค่าประมาณ 2.5 ล้านบาท ห้องพักคอนโดมิเนียมย่านรามอินทรา -คันนายาว มูลค่าประมาณ 2.5 ล้านบาท รถยนต์ 4 คัน มูลค่าทรัพย์สินอายัดเป็นเงินประมาณ 11 ล้านบาท คิดรวมมูลค่าทรัพย์สินของกลาง และทรัพย์ตรวจยึด เป็นเงินประมาณ 46 ล้านบาท

สำหรับกลุ่มเครือข่าย 888Point (Eaddy) มีพฤติการณ์เปิดเว็บพนันออนไลน์  มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นม้ากดเงิน พนักงานบัญชี รวมถึงร่วมกันยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปเพื่อประกอบกิจการให้กับกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ ลักลอบทำพนันออนไลน์นำเงินมาฟอกเพื่อทำธุรกิจโรงแรม มีธุรกิจโรงแรมและก่อสร้างหลายแห่งในประเทศ กลุ่มคนร้ายทั้งหมดได้ร่วมกันทำงานมีรูปแบบเป็นกระบวนการชัดเจน นำเงินที่ได้มาฟอกเงินด้วยการมาลงทุน การฟอกเงินเป็นผลเสียต่อระบบธุรกิจ โดยเฉพาะกับผู้ประกอบธุรกิจสีขาวทุกคน เพราะกลุ่มคนร้ายนำเงินที่ได้จากธุรกิจสีเทาไม่ได้เสียภาษี และเป็นเงินนอกระบบ กลับมาลงทุนในระบบสร้างความเสียหายในทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

RELATED ARTICLES