ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้ปราบปรามกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิดทุกรูปแบบ มีชุดลาดตระเวนออนไลน์สืบนครบาลได้ตรวจสอบพบว่ามีคนร้ายเฟซบุ๊กโฆษณาการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยถูกเมื่อกดลิงก์ไปแล้วระบบจะเชื่อมไปยังบัญชีผู้ใช้ไลน์ชื่อ ‘Sam KTB 5 PLUS” ใช้รูปโปรไฟล์เป็นผู้ชายสวมใส่เสื้อยืดคอกลมสีฟ้าอ้างตัวเองว่าเป็นฝ่ายสินเชื่อและบัญชีผู้ใช้ไลน์ดังกล่าวได้แจ้งอนุสัญญาวงเงินกู้มาให้ และส่งลิงก์ให้เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวและส่งเอกสารส่วนตัวไปให้ซึ่งเป็นลิงก์ ผู้เสียหายเสียค่าดำเนินการ ไม่ได้เงินกู้ และไม่ได้ค่าดำเนินการคืน
.
ต่อมา พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล พ.ต.อ.นิวัฒน์ พึ่งอุทัยศรี รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล พ.ต.อ.อิสเรศ ปาลาพงศ์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผู้กำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล พ.ต.ท.วิโรฒ จนุบุษย์ รองผู้กำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล พ.ต.ท.นิธิ ปิยะพันธุ์ รองผู้กำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล และ พ.ต.ท.รณฤทธิ์ กิตติมาศ สารวัตรกองกำกับการสืบสน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล สั่งการให้ ร.ต.อ.ปิ่น มหถาวร รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล นำกำลังออกติดตาม
ก่อนจับกุม น.ส.ศุภิสรา ใจกว้าง อายุ 25 ปี ที่อยู่ 158 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1183/2567 ลง 21 มีนาคม 2567 ต้องหาว่ากระทำผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และ โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” ได้ที่บริเวณด้านหน้าบริษัท ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พฤติการณ์แห่งคดี ก่อนเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ผู้เสียหายสนใจกู้เงินเพื่อสำหรับนำมาใช้สำหรับจ่ายค่ามหาวิทยาลัยให้กับบุตร ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วได้เห็นโฆษณาการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยถูกโพสต์ไว้ เมื่อกดลิงก์ไปแล้วระบบจะเชื่อมไปยังบัญชีผู้ใช้ไลน์ชื่อ ‘Sam KTB 5 PLUS” ใช้รูปโปรไฟล์เป็นผู้ชายสวมใส่เสื้อยืดคอกลมสีฟ้า ผู้เสียหายกดเพิ่มเพื่อนบัญชีสอบถามเกี่ยวกับการกู้เงิน บัญชีไลน์ดังกล่าวอ้างตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อและบัญชีผู้ใช้ไลน์ได้แจ้งอนุสัญญาวงเงินกู้มาให้ และส่งลิงก์มาให้ผู้เสียหายเพื่อให้เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวและส่งเอกสารส่วนตัวไปให้เป็นลิงก์ ผู้เสียหายได้ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนตัวและส่งเอกสารส่วนตัวไปในระบบ จากนั้นได้มียอดเงินที่ผู้เสียหายประสงค์จะทำการกู้เข้ามาในระบบของลิงก์100,000 บาท
ผู้ใช้บัญชีไลน์ได้ให้ผู้เสียหาย โอนเงินค่าดำเนินการต่างๆไปตามบัญชีที่ผู้ใช้บัญชีไลน์ส่งมาให้ อ้างเป็นการโอนเงินค่าดำเนินการต่างๆ ยอดเงินที่โอนเข้าไปจะไปรวมอยู่ในระบบกับยอดเงินที่จะกู้นอก ผู้ใช้บัญชีไลน์ดังกล่าวยังให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อแก้ไขระบบต่างๆ อ้างว่าระบบล็อกไม่สามารถถอนเงินกู้ออกจากระบบได้ เนื่องจากผู้เสียหายให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง สุดท้ายเมื่อโอนเงินค่าดำเนินการแก้ไขระบบต่างๆไปแล้ว ก็ไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้อยู่ดี เมื่อผู้เสียหายไม่สามารถถอนเงินได้ บัญชีไลน์ดังกล่าวได้ให้ผู้เสียหาย “ติดต่อไปยังผู้ใช้บัญชีไลน์อีกคนหนึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายระบบเพื่อขอรับรหัส OTP เป็นผู้ใช้บัญชีไลน์ชื่อว่า “เจ้าหน้าที่ KTB” รูปโปรไฟล์เป็นผู้ชายสวมใส่สูทผูกเน็คไทอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบส่วนกลาง ผู้ใช้ไลน์ดังกล่าวได้ให้รหัส OTP มาให้
หลังจากใส่รหัสแล้วระบบก็แจ้งว่ากดรหัสผิด ผู้ใช้ไลน์ดังกล่าวให้ดำเนินการโอนเงินเพื่อดำเนินการขอรหัสใหม่ ต้องโอนเงินเข้าไปในระบบอีก เพื่อดำเนินการแก้ไขระบบอีกครั้ง ก่อนโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารต่างๆเพื่อเป็นค่าดำเนินการแก้ไขระบบ เพื่อให้ถอนเงินออกจากระบบได้ เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไป ก็ยังไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้อยู่ดี ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินจากบัญชีผู้เสียหายเป็นค่าดำเนินการไปยังบัญชีต่างๆ รวมทั้งของผู้ถูกจับด้วย ปทั้งสิ้น 300,000 บาท หลังจากที่โอนเงินค่าดำเนินการต่างๆไปแล้วก็ไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้จริง ผู้เสียหายไม่ได้รับเงินกู้มาจริงแต่อย่างใดเชื่อว่า น่าจะถูกหลอกลวง เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย
พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลให้สืบสวนติดตามคนร้ายที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผ่านการหลอกลวงทุกประเภท ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ และสำหรับผู้ที่ขายบัญชีธนาคารนั้น ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พุทธศักราช 2566 ระบุว่า เจ้าของบัญชีม้า หรือเบอร์ม้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แม้จะเป็นคดีที่มีความเสียหายไม่มาก แต่หากเป็นคดีที่ประชาชนเดือดร้อน เราทำทันที ตามนโยบายของ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
