ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส รรท.ผกก.3 บก.ปอศ. เข้าทำการจับกุม นางทองพูน (สงวนนามสกุล) อายุ 57 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ รวมถึงการยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝาก (บัญชีม้า) โดยจับกุมได้ที่บริเวณตลาดสดเคหะบางพลี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
คดีนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี 2566 กลุ่มผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับ บก.ปอศ. หลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพโซเชียล ปลอมเพจเฟซบุ๊กร้านทองชื่อดัง โดยนำโลโก้และรูปภาพของร้านมาแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จากนั้นใช้การยิงโฆษณา (Ads) ชักชวนให้ประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะ “เทรดหุ้นทองคำ”
โดยใช้กลอุบายการันตีผลกำไรสูงในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งช่วงแรกจ่ายเงินปันผลจริงเพื่อล่อใจให้เหยื่อตายใจและทุ่มเงินลงทุนเพิ่ม เมื่อเหยื่อลงเงินก้อนใหญ่ กลับไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้และขาดการติดต่อ เบื้องต้นมีผู้เสียหายนับสิบราย มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท แต่จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งเครือข่าย พบมีเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,200 ล้านบาท
จากการสอบสวน นางทองพูน ให้การปฏิเสธข้อหาฉ้อโกง แต่ยอมรับว่าข้อมูลบัญชีเป็นของตนจริง โดยอ้างว่าเมื่อปี 2566 ตนพบลิงก์ข้อความกู้เงินออนไลน์จึงกดเข้าไปสมัคร พร้อมส่งภาพถ่ายบัตรประชาชนหน้า-หลัง และเลขบัญชีธนาคารไปให้เพื่อขอกู้เงิน แต่สุดท้ายไม่ได้รับเงินกู้แต่อย่างใด
ต่อมาเมื่อมีหมายเรียกส่งไปที่บ้านใน จ.สระแก้ว เรื่องบัญชีม้า ตนเกิดความตกใจและกลัวความผิดจึงหนีมากบดานที่ จ.สมุทรปราการ จนกระทั่งถูกตำรวจตามรวบตัวได้ในที่สุด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. เพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีอีกกว่า 40 ราย มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป