วันที่5เม.ย.67 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผู้บังคับการปราบปราม สั่งการ พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย, พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม รอง ผู้บังคับการปราบปราม พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปราม พ.ต.อ.วิวัฒน์ จิตโสภากุล ผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.กฤษฎา พลายละหาร, ว่าที่ พ.ต.ต.มณเฑียร ธงเทียน สารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ต.วรัท เสริมสุจริต สารวัตรกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามสนธิกำลังนำหมายค้นของศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจค้นพื้นที่เป่าหมาย จำนวน 5 จุด ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังทราบว่าเป็นขบวนการจัดหาบัญชีม้าให้กลุ่มธุรกิจสีเทา พร้อมตรวจยึด สมุดบัญชีธนาคาร สำเนาบัตรประชาชน สมุดรายการจดเลขบัญชีธนาคารพร้อมรายชื่อ และพยานหลักฐานอื่นอีกจำนวนมาก
พฤติการณ์เมื่อวันที่ 12 มี.ค67 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้น จับกุมเว็บไซด์พนัน แห่งหนึ่ง และตรวจพบบัญชีธนาคาร จำนวนกว่า 800 บัญชี, ซิมโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์มือถือมากกว่า 200 รายการ ที่มีการผูกแอปพลิเคชันธนาคารไว้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสืบสวนขยายผลจนทราบว่า ขบวนการจัดหาบัญชีม้า ว่ามีการทำงานในลักษณะขององค์กรมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน โดยมีหัวหน้าขบวนการหรือเรียกว่าบอส เป็นผู้สั่งการ รับออเดอร์จากเว็บไซด์การพนัน, แก๊งคอลเซ็นเตอร์, ธุรกิจสีเทาอื่นๆ โดยจะมีหัวหน้าสายแต่ล่ะสายซึ่งแยกอยู่ตามจังหวัดต่างๆ หาคนมาเปิดบัญชีธนาคาร ให้ค่าจ้างครั้งแรกที่เปิดบัญชี จำนวน 1,500 บาท และรายเดือนอีก 500 บาทต่อบัญชี จะเปิดบัญชีธนาคารให้ครบ 5 บัญชีธนาคารถึงจะได้รับรายเดือน แต่หากมีผู้เปิดบัญชีธนาคารไม่ทำตามกติกา แอบไปปิดบัญชีธนาคารแล้วนำเงินออกไปเอง ก็จะออกติดตามทวงคืนมา เข้าไปทำร้าย หรือข่มขู่ เจ้าของบัญชี จนได้เงินคืนมา
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหัวหน้าสายที่คอยสั่งการให้หาคนมาเปิดบัญชีม้าจำนวน 5 จุด ภายในพื้นที่ อ.ภาชี และ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยสถานที่ดังกล่าวได้เปิดเป็นร้านขายหีบศพบังหน้า แท้จริงแล้วเบื้องหลังเป็นสถานที่ ที่ขบวนการจัดหาบัญชีม้าใช้ในการกระทำความผิดรูปแบบต่างๆ จึงได้ขออนุมัติหมายค้นต่อศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าตรวจค้น พื้นที่อำเภออุทัย จำนวน 4 จุด พื้นที่อำเภอภาชี จำนวน 1 จุด ผลการตรวจค้นพบ สมุดบัญชีธนาคาร สำเนาบัตรประชาชน สมุดรายการจดเลขบัญชีธนาคารพร้อมรายชื่อ และพยานหลักฐานอื่นอีกจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน กองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามดำเนินการ และสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการนี้ต่อไป
