พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผู้บังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผู้กำกับการ3กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พ.ต.ท.หญิงปวีณวรรณ พลหาญ, พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์, พ.ต.ต.ประภาส วังงาม, พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล, พ.ต.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ โตสาคร สารวัตรกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กระจายกำลังเข้าตรวจค้นกลุ่มบริษัทต้องสงสัย ไม่มีการประกอบกิจการจริง ตามที่ได้มีการแจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ บริษัทผี เพื่อใช้อำพรางทำธุระกรรมทางการเงิน จำนวน 6 เป้าหมายในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกอบด้วย บริษัท เปรมสกุล โลจิสติกส์ จำกัด , บริษัท นิสิต สำเร็จ จำกัด ,บริษัท พรสินาพรรณ ทรานสปอร์ต จำกัด ,บริษัท สุรวดี ทรานสปอร์ต ,บริษัท อัญชัญ ชัยชนะ จำกัด และ บริษัท มิลินช้อปปิ้ง จำกัด โดยทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้จากการเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้ เอกสารบริษัทไว้ทำการตรวจสอบ จำนวน 4 ชุด, สมุดบัญชีธนาคาร 8 รายการ บัตรกดเงินสด 5 ใบ, คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง,โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง และ แท็บเล็ต 1 เครื่อง
สืบเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบกลโกงในการหลอกลวงเงินผู้คน โดยใช้บัญชีรับโอนเงินเป็นบัญชีธนาคารในรูปแบบนิติบุคคล เพื่อสร้างความน่าเชื่อ รวมถึงบัญชีธนาคารรูปแบบดังกล่าวยังไม่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงิน ไม่ต้องยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังเร่งตรวจสอบกลุ่มบริษัทต้องสงสัยที่มีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีการประกอบกิจการจริง ตามที่ได้มีการแจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่จัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อใช้ชื่อของบริษัทมาเปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคลม้า หรือ บริษัทผี เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบของบริษัทจำกัด
กระทั่งพบบริษัท จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เข้าข่ายลักษณะต้องสงสัย เนื่องจากตรวจสอบสถานที่ตั้งพบว่าบางแห่งเป็นที่ดินรกร้างหลายปี บางบริษัทเป็นบ้านเรือนพักอาศัย ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด จึงทำการตรวจยึดเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัทมาทำการตรวจสอบ ก่อนเตรียมประสานเชิญตัวกรรมการบริหารมาทำการสอบปากคำตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
