พ.ต.อ.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ต.ปฏิภาณ เป็นสุข สว.กก.2 บก.ปอศ. จับกุม นางสมบุญ อายุ 54 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1051/2568 ลงวันที่ 18 ก.พ.68 ข้อหา “ร่วมกันเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มกระทำการใดๆ โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดฯ ” ได้บริเวณลานจอดรถหน้าอพาร์ทเม้นต์ พื้นที่ ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ น.ส.สมบุญ ผู้ต้องหา มีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการ บริษัท ทเวนตี้ฯ ประกอบกิจการนำเข้าสินค้าและดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อนำสินค้าออกจากท่าเรือ แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่าบริษัทฯดังกล่าวมีพฤติการณ์ปิดบังซ่อนเร้นที่มาของรายได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ อีกทั้งไม่มีการออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าและจ่ายเงินสดเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างโดยไม่มีการทำเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
จากการตรวจสอบ เจ้าพนักงานฯ ประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม 64 เดือน ภาษีพร้อมเบี้ยปรับเป็นเงิน 186 ล้านบาท การกระทำดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการปกปิดข้อมูลการมีเงินได้เพื่อจะไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง เป็นความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม กระทำการใดๆโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกันอันเป็นความผิดตามมาตรา 90/4(6) และ มาตรา 90/5 แห่งประมวลรัษฎากร
นอกจากนี้ยัง ตรวจสอบพบอีกว่า น.ส.สมบุญ มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับคดีอื่น ๆ อีก 2 คดี คือเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่ถูกกล่าวหาจากกรมสรรพากร ในความผิดคล้ายกับพฤติการณ์ข้างต้น ซึ่งได้ร้องทุกข์ไว้กับทาง กก.2 บก.ปอศ. รวมมูลค่าความเสียหายต่อรัฐทั้ง 3 คดีกว่า 430 ล้านบาท
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ว่า เมื่อประมาณปี 58 ขณะทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดที่บริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่แหลมฉบัง นายจ้างได้นำเอกสารบางอย่างมาให้ลงลายมือชื่อ ด้วยความเชื่อใจจึงยอมลงลายมือชื่อโดยไม่ทราบว่าเป็นเอกสารประเภทใด และไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
