พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท.สั่งการให้ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท.พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง , พ.ต.ท.หญิง ภาพิมล สว.กก.3 บก.ปอท.นำกำลังจับกุมนายศุภากร หรือตี๋ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปีตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2996/2568 ลงวันที่ 23 พ.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ, ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั้งยี่” ได้บริเวณอาคารแห่งหนึ่ง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้สืบสวนคดีมีผู้เสียหายถูกคนร้ายซึ่งรู้จักกันผ่าน Tiktok หลอกลงทุนเทรดคริปโตฯ ผ่านแพลตฟอร์มปลอมชื่อ https://foxwallet-co.co-cash.com/ สร้างความเสียหายรวม 1.8 ล้านบาท จนพบว่ามีการโอนเงินไปยังบัญชีม้าหลายบัญชี และมีการฟอกเงินต่อหลายรูปแบบ ทั้งกดเงินสดจากบัญชีม้าทันที , มีการฟอกเงินผ่าน True Money Wallet และคริปโทฯ ก่อนนำเงินที่ได้ไปซื้อรถหรู จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อศาล และเปิดปฏิบัติการ “FOX Hunt” ล่าจิ้งจอก ทลายแก๊งหลอกลงทุน FOX Wallet ปลอม ตามรวบผู้ต้องหาได้ยกแก๊ง 8 ราย มีทั้งจีนดำ ไทยดำ และยึดทรัพย์กว่า 3 ล้านบาท ไปก่อนหน้านี้
ต่อจากนั้นจึงขยายผลการจับกุมจนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหานำเงินที่ได้จากการฉ้อโกงไปฟอก โดยโอนไปซื้อคริปโทฯ สกุล USDT เถื่อนกับนายศุภากร ผู้ต้องหารายนี้ กว่า 30 ล้านบาท โดยโอนเข้าบัญชีส่วนตัว และบัญชีม้าต่างๆ ก่อนที่นายศุภากรฯ จะโอนคริปโทฯ สกุล USDT ไปยังกระเป๋าของบอสจีน เมื่อตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโทฯ ของผู้ต้องหายังพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนจากการขาย USDT เถื่อน ให้กับ แก๊ง Call Center และเว็บพนันกว่า 300 ล้านบาทด้วย จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาเข้าจับกุมตัวดังกล่าว
สอบสวน นายศุภากร ให้การปฏิเสธว่า ตนไม่รู้ว่าผู้ที่มาขอซื้อ USDT กับตนนั้นจะนำเงินที่ได้มาจากคดีหลอกลวงมาซื้อ แต่จากพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องหาย่อมรู้ว่าเงินที่ผู้ต้องหานำมาแลกนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เพราะมีการแลกเงินจำนวนมากทุกๆ วัน และยังมีการใช้บัญชีที่โอนมาซื้อเหรียญจำนวนหลายบัญชีอีกด้วย จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
