พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. นำกำลังพร้อมหมายศาลเข้าตรวจค้น บริษัทนอมินีนายทุนจีนลักลอบปล่อยเช่าเครื่องจักรหนัก 3 จุด ประกอบด้วย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร, สาขานวนคร จ.พระนครศรีอยุธยา และ สาขาระยอง จ. ระยอง ตรวจยึดหนังสือรับรองการขอจัดตั้งบริษัท 1 ชุด,รายการสต๊อกสินค้า 1 แฟ้ม,เอกสารการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ/เช่าซื้อในประเทศ 1 แฟ้ม, ใบส่ง-ส่งสินค้า ปี 2568 2 แฟ้ม, ใบส่งสินค้างานเช่า ใบรับสินค้าคืน 2 แฟ้ม, สำเนาเอกสารรถ 1 แฟ้ม, ใบเช่าใบรับสินค้า 3 แฟ้ม, เอกสารงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี 1 แฟ้ม, สมุดบัญชีธนาคาร 6 เล่ม, ตราประทับบริษัท จำนวน 9 อัน พร้อมจับกุม นายเหวย อายุ 38 ปี สัญชาติจีน , น.ส.ปุณณดา อายุ 42 ปี และ น.ส.ณัฐรดา อายุ 39 ปี ดำเนินคดีในความผิดฐาน “พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542”
สืบเนื่องจาก ตำรวจ บก.ปอศ. ตรวจสอบพบบริษัทต้องสงสัยนำบุคคลสัญชาติไทยมาเป็นนอมินี ประกอบธุรกิจนำเข้า และให้เช่า เครื่องจักรหนัก อาทิรถเครน และรถยก เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย โดยโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งกลุ่มนายทุนจีนดังกล่าวมีการจดจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นโฮลดิ้ง แต่ไม่ได้ประกอบธุรกิจใด ๆ ซึ่งบริษัทมีความเกี่ยวพันกันทั้งในด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้น กรรมการ และเส้นทางการเงิน ในส่วนของผู้ถือหุ้นคนไทย จำนวน 2 ราย ไม่มีบทบาทในการบริหาร และน่าเชื่อว่าไม่ได้ลงทุนจริง โดยทั้ง 2 รายเป็นพนักงานของบริษัท
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทพบว่า มีการรับโอนเงินจากนายทุนจีนมาลงทุนเป็นเงินกว่า 50 ล้านบาท และพบเงินหมุนเวียนในบัญชีของบริษัทกว่า 500 ล้านบาท นอกจากนี้พบเอกสารให้เช่าซื้อ และ เครื่องจักรหนักอาทิ รถเครน รถยก จากในและนอกประเทศ กว่า 250 คัน พนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามจากการสอบถามพนักงานและกรรมบริษัท ผู้ถือหุ้นคนไทย ให้การยืนยันว่าบริษัทฯ ถูกบริหารโดยชาวจีนเป็นหลัก ทั้งยังพบการใช้คิวอาร์โค้ดของพนักงานในการรับเงินจากการเช่ารถเครน และเครื่องจักรหนักต่าง ๆ ทำให้เชื่อได้ว่า เป็นการกระทำที่อาจจะหลบเลี่ยงภาษีเงินได้ ทั้งนี้อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลต่อไป
