ตำรวจ ปอศ. รวบหนุ่มอินเดีย ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย อ้างเป็นโปรแกรมเมอร์ ศึกษาเฉพาะทางด้านธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA) จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศอินเดีย คาสนามบินสุวรรณภูมิขณะเตรียมเดินทางออกนอกประเทศไทย
วันที่13 ม.ค.67 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผู้กำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์ สารวัตรกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จับกุม นายซาดฮาซิวามฯ (MR.SADHASIVAM) อายุ 44 ปี สัญชาติอินเดีย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาที่ 268/2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ฐาน ความผิด “ประกอบธุรกิจสินทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต” ได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนและผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้ระมัดระวังการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากต่างประเทศ เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยผู้ที่ให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน รับฝาก โอน ถอนเงิน หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ต้องได้รับอนุญาตตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง (scam) อีกด้วย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. ได้รับแจ้งเบาะแสว่า นายซาดฮาซิวามฯ ได้ให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยการจับคู่ หรือหาคู่สัญญาให้ การกระทำของนายซาดฮาซิวามฯ เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต่อมาพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. จึงลงพื้นทีรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ นายซาดฮาซิวามฯ อายุ 44 ปี สัญชาติอินเดีย กระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่า นายซาดฮาซิวามฯ กำลังจะเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงติดตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน นายซาดฮาซิวามฯ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าว อ้างว่า ตนเป็นโปรแกรมเมอร์ ศึกษาเฉพาะทางด้านธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA) จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศอินเดีย มีความสนใจในการทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยและต่างประเทศ
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จากการตรวจสอบไม่พบว่า นายซาดฮาซิวามฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจาก ก.ล.ต. แต่อย่างใด และการกระทำดังกล่าว เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 26 ซึ่งเป็นความผิดและมีโทษตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.ก.ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
