พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท,พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท. ,พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.นิพล บุญเกิด ผบก.สอท.2 และ พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3 และ Mr. Yan Haung (ยัน หว่อง) ตัวแทนสถานทูตสาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์ประจำประเทศไทย และ นายมงคล สงคราม รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมกันแถลงข่าวคดีอาชญากรรมทางออนไลน์ 3 คดี
คดีแรกเป็นการสรุปผลปฏิบัติการ GAME OVER ภาคต่อ ปฏิบัติการ “BLACK HAT Ep.2” ขุดรากถอนโคนขบวนการหลอกลงทุนคริปโต จับกุม นายน้อย อายุ 68 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่เปิดลงเบียนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนกระเป๋าเงินคริปโตที่รับเงินจากการหลอกลวงผู้เสียหาย และนายสมพงษ์ อายุ 41 ปี ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อซื้อขายเงินคริปโตเพื่อฟอกเงินให้ตัวการคนจีนในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน พร้อมของกลางโทรศัพท์ บัตรเอทีเอ็ม สมุดบัญชีธนาคาร เงินสด โฉนดที่ดิน รถยนต์ และอายัดเงินใน บัญชีธนาคารได้ รวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท หลังขยายผลพบความเชื่อมโยงว่าร่วมกับคนจีนในการจัดหาหมายเลขโทรศัพท์สำหรับเปิดใช้กระเป๋าเงิน คริปโต และติดต่อซื้อขายเงินคริปโตเพื่อฟอกเงินให้ตัวการคนจีน ซึ่งเงินดังกล่าวมาจากการที่ออกอุบายสร้างโปรไฟล์ปลอมแล้วหลอกลวงให้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ที่คนร้ายสร้างแพลตฟอร์มปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกผู้เสียหายว่าได้กำไรจากการลงทุน แต่สุดท้ายไม่สามารถถอนคืนเงิน สร้างความเสียหายรวมกันมูลค่ากว่า 530 ล้านบาท
คดีที่สองเป็นการจับกุมเว็บพนันออนไลน์ 3 เครือข่าย โดยเครือข่ายแรกเว็บไซต์MVPBKK168 ซึ่งเปิดให้เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร สล๊อต บาคาร่า ทายผลกีฬาต่างๆ และการพนันรูปแบบอื่นๆ อีกหลายประเภท โดยมีผู้สมาชิกเข้าเล่นกว่า 20,000 ราย โดยพบว่าช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีเงินหมุนเวียนกว่า 400 ล้านบาท จับผู้ต้องหา 7 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางรถยนต์ BMW 320d จำนวน 1 คัน,คอมพิวเตอร์จำนวน จำนวน 5 เครื่อง สมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 6 เล่ม โทรศัพท์มือถือจำนวนมาก ,เราเตอร์ไวไฟ จำนวน 1 ตัว,โฉนดที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ
เครือข่ายที่ 2 จับกุมผู้ต้องหา 15 ราย ได้แก่ เจ้าของ 3 ราย ผู้จัดการ 1 ราย ผู้ดูแลการเงิน 5 ราย พนักงานและบัญชีม้า 8 ราย ซึ่งเปิดให้เล่นพนันผ่านเว็บไซต์ สมบัติ168.com มีสมาชิกผู้เล่นกว่า 16,000 คน มียอดเงินหมุนเวียนเดือนละกว่า 10 ล้านบาท ต่อมาได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดมหาสราคาม เพื่อเข้าตรวจค้น จำนวน 7 จุด ตรวจยึดของกลางรถยนต์ Toyota Alphard จำนวน 1 คัน,รถยนต์ BMW จำนวน 1 คันสมุดบัญชี บัตรกดเงิน จำนวนมาก
เครือข่ายที่ 3 lotto24ss.com จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ได้แก่ เจ้าของ 2 ราย และผู้ดูแลการเงิน 1 ราย ซึ่งมีสมาชิกผู้เล่นกว่า 30,000 คน มียอดเงินหมุนเวียนเดือนละกว่า 60 ล้านบาท ตรวจยึด รถยนต์ Chevrolet Corvette จำนวน 1 คัน,รถยนต์ Toyota Fortuner จำนวน 1 คัน,อาวุธปืน พร้อมเครื่องกระสุน 2 กระบอก พระเครื่อง สมุดบัญชี บัตรกดเงิน โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวนมาก จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และสบคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน”
คดีที่3 ทลายกระบวนการหลอกนำแรงงานต่างด้าวมาเปิดบัญชีม้า พบเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาท โดยบริษัทแสนล้าน เป็นบริษัทเปิดจัดหาแรงงานต่างด้าว โดยจะนำแรงงานต่างด้าวที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบถูกกฎหมาย เมื่อเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องแล้วก็จะถูกหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารต่างๆ โดยอ้างเหตุผลต่างๆ ต่อมากลุ่มขบวนการดังกล่าว จะนำบัญชีของต่างด้าวที่ถูกเปิดนั้น นำไปใช้ในกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บพนัน หรือหลอกลวงประเภทอื่นๆ ทางกก.สอท.2 จึงรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานจากการสืบสวนสอบสวนพบว่า มีรายงานต่างดาวถูกหลอกไปแล้ว 54 ราย แต่เข้าให้การกับพนักงานสอบสวนเพียง 12 ราย ทั้งนี้ใน 54 รายดังกล่าวถูกเปิดเป็นบัญชีม้าไปแล้วกว่า 100 บัญชี ตรวจสอบบัญชีทั้งหมดพบเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาท ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจค้นเป้าหมายทั้งสิ้น 8 จุด สามารถจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญได้ 2 ราย และ ยังมีผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับอีก 1 รายอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมและขยายผลต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถปิดบัญชีธนาคารที่มีการลักลอบเปิดไป 100 กว่าบัญชีได้
ด้านนายมงคล กล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการประสานงานกับสำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ ในการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงบัญชีธนาคารของลูกจ้างเพื่อให้แน่ชัดว่าจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้า และสำหรับบริษัทที่เป็นนายหน้าจัดหางานที่ถูกจับกุม จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตไม่ให้ดำเนินประกอบกิจการอีกต่อไป
ขณะที่ Mr. Yan Haung กล่าวว่า ขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของประเทศไทยที่ช่วยเหลือแรงงานชาวเมียนมาร์ที่ถูกหลอกเข้ามาเปิดบัญชีม้าดังกล่าว และขอชื่นชมที่มีการปราบปรามขบวนการเหล่านี้อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานชาวเมียนมาร์ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป.
