พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์, พ.ต.อ.วิวัฒน์ จิตโสภากุล รอง ผบก.ปอศ.,สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ., พ.ต.ท.พีระพัฒน์ สุทธเสนา สว.กก.2 บก.ปอศ. ,ร.ต.อ.กษิดิ์พิชญ์ สุภาสูรย์ รอง สว.กก.2 บก.ปอศ., ด.ต.นพดล กั้งสกุล, ด.ต.นิติธร ปานพวงแก้ว ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปอศ.จับกุมน.ส.อณุภาฯ อายุ 64 ปี ตามหมายจับของศาลอาญาที่ 2732/2568 ลงวันที่ 13 พ.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม กระทำการใดๆโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกัน” จับกุมได้บริเวณลานจอดรถ หน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ทราบว่า เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้มาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนิติบุคคล จำนวน 8 ราย มีพฤติการณ์จัดตั้งและจดทะเบียนที่ตั้งนิติบุคคลในสถานที่เดี่ยวกันใน ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม ปิดบังซ่อนเร้นที่มาของรายได้ โดยไม่มีการออกใบกำกับภาษีขาย และใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าบริการให้แก่ลูกค้า เข้าลักษณะเป็นการปกปิดข้อมูลการมีเงิน เพื่อจะไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งมูลค่าความเสียหายต่อรัฐ กว่า 800 ล้านบาท ต่อมาเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา กก.2 บก.ปอศ. ได้ทำการจับกุมตัว นางสมบุญฯ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ หนึ่งในนิติบุคคล 8 ราย และยังเป็นกรรมการฯ อีก 2 แห่ง จากการสอบถามนางสมบุญฯ รับว่า เป็นเพียงพนักงานทำความสะอาด ที่บริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแหลมฉบัง
อย่าไรก็ตามจากแนวทางสืบสวนพบว่านิติบุคคลทั้ง 8 ราย มีการดำเนินการจดทะเบียน โดยมีความสัมพันธ์กันปรากฏจากสถานที่จัดตั้งเดียวกัน รวมทั้งกรรมการแต่ละนิติบุคคล เป็นเพียงลูกจ้าง, แม่บ้าน และคนรู้จัก จึงเชื่อว่ามีผู้บงการ และผู้รับผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง กระทั่งสืบสวนทราบว่า นางสาวอณุภา ฯ ผู้ต้องหาในคดีนี้ เป็นผู้รับผลประโยชน์ และคอยบงการสั่งการ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับไว้ จนนำมาสู่การติดตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวนน.ส.อณุภาฯ ให้การปฏิเสธ ตลอดข้อกล่าวหา โดยให้รายละเอียดเพียงว่า ตนได้รับการว่าจ้างเป็นเพียงโบรกเกอร์ในการดำเนินการ เมื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับในการว่าจ้างต่างๆ ผู้ต้องหาขอให้การและยื่นพยานหลักฐานในชั้นศาล และผู้ต้องหาไม่ขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จดจัดตั้งนิติบุคคล ทั้ง 8 ราย ซึ่งเป็นบ้านของสามี (ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) และเป็นบ้านที่ตนเคยพักอาศัยอยู่ ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีต่อไป
