พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม รอง ผกก.5 บก.ปอศ., พ.ต.ท.หญิง สินีนาฏ เชิดชูตระกูลทอง รอง ผกก.5 บก.ปอศ. นำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 6 จุดในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และ สุโขทัย เพื่อกวาดล้างจับเครือข่ายเงินกู้นอกระบบ 3 เครือข่าย ก่อนสามารถจับกุมผู้ต้องหาแก๊งเงินกู้ได้จำนวน 6 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องจำนวนหลายรายการ
โดยเครือข่ายเงินกู้รายแรกที่เข้าตรวจค้นจับกุม คือเครือข่าย Cash Today มีพฤติกรรมเปิดเพจเฟซบุ๊กรับปล่อยสินเชื่อ เรียกเก็บดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 3,650 ต่อปี โดยมี นายสุเมธ เป็นนายทุนอยู่เบื้องหลัง และ มีบ้านพักหรือสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.จันทบุรี เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น แต่ขณะเข้าตรวจค้นครั้งนั้นไม่พบตัวนายสุเมธ พบเพียงพยานหลักฐานที่เชื่อว่าน่าจะมีการกระทำผิดจริง จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน ก่อนที่ต่อมานายสุเมธ จะติดต่อเข้ามอบตัว พร้อมยอมรับว่า เปิดเพจรับปล่อยเงินกู้นอกระบบจริง เจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากนั้นจึงขยายผลตรวจสอบเรื่อยมา กระทั่งพบว่า นอกเหนือจากนายสุเมธ แล้วยังมี น.ส.สุพัตรา อายุ 54 ปี กับ นายเรวัต อายุ 39 ปี ร่วมกระทำผิดด้วย และ ได้ระบผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้ดังกล่าวด้วย โดยทั้งสอง มีบ้านพักตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านบางกะปิ และ หนองแขม กรุงเทพมหานคร จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น จนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายนี้ได้ดังกล่าว สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 รายนี้ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันกับนายสุเมธ ตั้งตัวเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบจริง
ขณะที่การตรวจค้นเป้าหมายกลุ่มที่ 2 เป็นเครือข่ายเงินกู้นอกระบบในพื้นที่ย่านลำลูกกา จ.ปทุมธานี หลังพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีพฤติกรรมปล่อยสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนเรียกเก็บดอกเบี้ยแบบดอกลอย หรือ ร้อยละ 2 ต่อวัน โดยมี นายพรภวิษย์ อายุ 54 ปี เป็นนายทุน และ มี นายกฤติน อายุ 30 ปี กับ นายเชาว์ อายุ 31ปี ทำหน้าที่เป็นคนทวงหนี้ เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังลงพืเนที่ตรวจค้นบ้านพักของทั้งผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย จนนำมาสู่การจับกุมตัวได้พร้อมของกลาง เอกสารการกู้ยืมเงิน บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหลายรายการ จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 ให้การรับสารภาพ
ส่วนกลุ่มเครือข่ายเงินกู้กลุ่มสุดท้ายที่เข้าตรวจค้นจับกุม เป็นเครือข่ายเงินกู้ของ น.ส.สุภาพักตร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี หรือ “เจ๊อัญเงินด่วน” เจ้าของสโลแกน“ร้อยละยี่มันแพง ไปกู้รัฐบาลเถอะ” นายทุนเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ในพื้นที่ จ.สุโขทัย ที่มีพฤติกรรมดอกเบี้ยลอย ร้อยละ 7.57 ต่อวัน หากลูกหนี้รายใดไม่สามารถนำเงินมาจ่ายดอกได้ ก็จะส่งลูกน้องไปข่มขู่ทวงหนี้ถึงบ้านพัก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่กระทำการโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส กระทั่งทราบว่าสถานที่ตั้งบ้านพักและสำนักงานของ น.ส.สุภาพักตร์ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น จนนำมาสู่การจับกุมตัวพร้อมตรวจยึดเอกสารแบบฟอร์มบันทึกเก็บเงินผู้กู้ และ แบบฟอร์มหนังสือรับสภาพหนี้ รวมถึงเสื้อยืดแขนยาว สีขาว ระบุข้อความ “เจ้อัญเงินด่วน ร้อยละยี่มันแพงไปกู้รัฐบาลเถอะ” ได้จำนวนหลายรายการ สอบสวน น.ส.สุภาพักตร์ ให้การรับสารภาพ
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเคนือข่ายเงินกู้ทั้ง 3 เครือข่าย พบแต่ละเครือข่ายมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่ต่ำกว่า ร้อยล้านบาท เบื้องต้นจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
