ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ แถลงจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติจีน 2 รายพร้อมด้วยของกลางคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 10 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม ซิมการ์ดอีก 57 ชุด หลังจากกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากถึงกลุ่มคนร้ายฉ้อโกงออนไลน์ที่มีพฤติกรรมหลวงลวงประชาชนให้หลงเชื่อ ใช้กลอุบายในลักษณะชักชวนให้ทำงานทางออนไลน์ ลงทุนร่วมกับแอปพลิเคชันช็อปปิ้งออนไลน์ชื่อดัง สร้างคำสั่งซื้อเสมือนจริงให้กับร้านค้าออนไลน์แลกค่าตอบแทนสูง เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินลงทุนจำนวนมากขึ้น กลุ่มคนร้ายได้ปิดบัญชีหนีเชิดเอาเงินไป มีเหยื่อนับ 1,000 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท
ต่อมา พ.ต.อ.ประสงค์ อานมณี รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบ้ติการพิเศษ พ.ต.อ.เด่นหล้า รัตนกิจ ผู้กำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ พ.ต.ท.โชติช่วง รัศมี รองผู้กำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ นำชุดสืบสวนกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษสืบทราบแก๊งคนร้ายกลุ่มหนึ่งในขบวนการทำหน้าที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของบัญชีต่างๆ ที่ใช้หลอกลวงผู้เสียหายอาศัยอยู่ที่ห้องพักคอนโดมิเนียมย่านรามอินทราได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นเข้าจับกุมชาวจีนทั้งคู่ทำหน้าที่ดูแล และจัดการระบบธุรกรรมการเงินของกลุ่มคนร้ายฉ้อโกงออนไลน์ ใช้บัญชีธนาคารผู้อื่นที่ได้จากการจ้างคนไทยเปิดบัญชี เป็นบัญชีม้าในการรับเงินจากผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินมา แล้วจะโอนต่อเป็นทอด ๆ ภายในเวลาไม่กี่วินาทีโอนเงินเป็นจำนวนมากสลับไปเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี หรืออายัดเงิน ท้ายที่สุดจะมีการโอนเงินที่ได้ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิตอล แล้วส่งต่อไปยังกลุ่มในขบวนการ ทั้งสองยังให้การด้วยว่า เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทำงานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินในการรับโอนเงิน และโอนเงินต่อในลักษณะเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีแล้วก่อนถูกจับกุม
