วันที่ 1เม.ย.67 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สั่งการ พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิฐ พ.ต.อ.อภิชน เจริญผล, พ.ต.อ.จักรกริช เสริบุตร รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ว่าที่ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผู้กำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พ.ต.ท.นนทพัทธ์ ยอดแก้ว, พ.ต.ท.ภาสกร นภาโชติ, พ.ต.ท.ณธัชพงศ์ สินสิริยานนท์, พ.ต.ท.ชวลิต น้ำใจสัตย์ รองผู้กำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พ.ต.ต.ประภาส วังงาม, ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ปวีณวรรณ พลหาญ สารวัตรกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ นำกำลังจับกุม MS.Alanya อายุ 40 ปี สัญชาติลาวข้อหา “ผู้ใดมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบตามมาตรา 269/5 ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 269/6 พร้อมของกลางโทรศัพท์ พร้อมสมุดบัญชีธนาคารและบัตรกดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์จำนวน43ชุด,โทรศัพท์มือถือจำนวน66เครื่อง,สมุดบัญชีธนาคารจำนวน7เล่ม,บัตรกดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์จำนวน28ใบ, ซิมการ์ดจำนวน458 อัน,โน้ตบุ๊กจำนวน 1เครื่อง,สมุดบัญชีธนาคาร(ประเทศลาว)จำนวน 1 เล่ม,เครื่องขุดบิทคอยน์จำนวน 4 ริกเตอร์,อุปกรณ์ต่อเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวน 2 ชิ้นได้ที่บ้านพักในพื้นที่ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
พฤติการณ์ สืบเนื่องจากการปฏิบัติการ “CIB breaks up online scam syndicate ปฏิบัติการสกัดภัยอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ” สามารถจับกุม MR.CHEONG สัญชาติมาเลเซีย อายุ 43 ปี พร้อมขยายผลจนทราบว่า MR.CHEONG ได้จัดส่งบัญชีม้าไปที่ประเทศมาเลเซีย และส่งให้กับ MS. ALANYA ผู้ต้องหารายนี้ โดยระบุที่อยู่เป็นบ้านพักในพื้นที่ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนว่า MS. ALANYA มีการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันธนาคารของบุคคลอื่นๆนาคาร จำนวนหลายรายการในบริเวณบ้านพักหลังดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าว มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการของเครือข่ายขบวนการนี้ โดยเฉพาะในการจัดการหรือการรับบัญชีม้าที่มีการใช้งานบัญชีหลายบัญชี ในลักษณะฉ้อโกงหรือฟอกเงิน จึงเปิดปฏิบัติการ CIB breaks up online scam syndicate ทลายแก๊งหลอกเหยื่อลงทุนหุ้นต่างประเทศ เข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหา เบื้องต้น ให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ดูแลบ้านหลังดังกล่าว โดยอ้างว่ามีนายอาเหยาฯ สัญชาติจีน – มาเลเซีย จะจัดส่งโทรศัพท์มือถือบัญชีธนาคาร บัตรกดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ และซิมโทรศัพท์มาให้ เพื่อให้ตนนำโทรศัพท์มือถือ บัญชีธนาคาร และ ซิมการ์ดโทรศัพท์ มาลงทะเบียน เชื่อมกับระบบฝาก-ถอน อัตโนมัติของเว็ปพนันและรับค่าจ้างจากนายคิวฯ เป็นรายเดือน เดือนละ 10,000บาท และ รับเงินจากนายอาเหยาฯเดือนละ 20,000บาท ก่อนนำตัวผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. และทำการสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมกระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไป
