พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตรวจคนเข้าเมือง พ.ต.อ.ชย พานะกิจ ผู้กำกับการ(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตรวจคนเข้าเมือง พร้อมกำลังจับกุมนายเหลียน ปินปิน สัญชาติจีน และน.ส.ณัฐชุตา กุลเชษฐ์ ชาวไทยข้อหา “ร่วมกันประกอบกิจการทวงถามหนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต” ที่บ้านเลขที่ 30 ซอยหมู่บ้านจันทิมาธานี 2 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และบ้านเลขที่ 13 ซอยรัตนาธิเบศร์ 30 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี โดยมี พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เดินทางไปสอบสวนผู้ต้องหาด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุยาน 2564 ชุดสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า มีแแก๊งปล่อยกู้เงินนอกระบบผ่านแอปพลิเคชั่ ที่โฆษณาตามสื่อออนไลน์ต่างๆ เมื่อประชาชนตกลงกู้เงินต้องทำการส่งข้อมูลส่วนตัวพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ให้กับแอปพลิเคชันดังกล่าว ยอดเงินกู้เริ่มตั้งแต่ 2,500-10,000 บาท จะคิดหักค่าธรรมเนียมประมาณ 30-42 เปอร์เซ็นต์ให้เวลาคืน 7 วัน หากไม่ชำระตามที่กำหนดจะถูกเจ้าหน้าที่โทรตามทวงหนี้ หรือโทรหาญาติพี่น้อง หรือคนรู้จักให้เกิดความอับอาย มีประชาชนตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมาก บางรายถูกโทรข่มขู่ และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ นำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสอง
