ชุดลาดตระเวรออนไลน์กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 อำนวยการโดย พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผู้บังคับบการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 มอบหมาย พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง ผู้กำกับการ(สอสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 พ.ต.อ.มาโนช หวังสู้ศึก ผู้กำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 พ.ต.ท.นรามินทร์ เทพจักรรินทร์ รองผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 พ.ต.ท.เอกกร วรรณทอง สารวัตรกองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ประสาน พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผู้บังคับการปราบปราม พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม ส่ง พ.ต.ต.เดชวุฒิ อุตรศาสตร์ สารวัตรกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม จับกุม นายมาฆะ โทณะวนิก อายุ 70 ปี ที่อยู่ 6/109 หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้หน้าโรงแรม เดอะซิตี้โฮเทล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ748/2564 ลง 17 พฤศจิกายน 2564 ข้อหาา ฉ้อโกงประชาชน และกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน
สำหรับนายมาฆะ โทณะวณิก เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ มีตำแหน่งประธานโครงการบริหาร 100 สร้างล้าน ประธาน โครงการ ธนาคารแสงแดด และอื่นๆ ตามแบบฉบับนักพูดชื่อดังค้นแบบนักสร้างแรงบันดาลใจ อดีตข้าราชการสถาปัตยกรรมผู้คร่ำหวอดในโครงการก่อสร้างพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สู่ต้นแบบนักพูดให้หลายคนเดินรอยตาม ผู้คิดค้นโครงการ 100 ได้ล้าน โครงการกู้ยืม ธนาคารแสงแดด โครงการ สวัสดี ไทยแลนด์ ผู้สร้างความฝันของนักเล่นเงินระบบแชร์ลูกโซ่ เป็นบุคคลที่พูดและทำเรื่องเงินดิจิทัลคนแรกๆของเมืองไทย ทำให้มีประชาชนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อมากมายจากเจ้าของวลี มาฆะ โทณะวณิก ผู้ชาย (ที่จะ) พลิกโลก ล่าสุดพบว่าอยู่ระหว่างจะสร้างโครงการใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม สมาชิกเยอะกว่าเดิม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และเมืองเชียงใหม่
ต่อมามีประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านชุดลาดตระเวนออนไลน์กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 สอดคล้องข้อมูลของกองบังคับการปราบปรามระบุ ผู้ต้อ่งหามีหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหา ฉ้อโกงประชาชน และกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน มาหลบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ได้สั่งการให้นำกำลังติดตามก่อนเข้าจับกุม สอบสวนรับว่า เป็นคดีเชื่อมโยงมาจาก โครงการธนาคารแสงแดด แต่ขอให้การภาคเสธ อ้างความผิดเกิดจากประชาชนผู้ร้องที่ไม่ยอมทำตามกติกา ทั้งที่เจตนาเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ พร้อมที่จะไปแก้ข้อต่างในชั้นศาลให้สังคมทราบ
